☠️ De Bilionário a Investigado Pela Justiça: a Saga de SBF e o Fim da FTX
Remontando o caos da quebra da Celsius em junho, o colapso da FTX causou danos em todo cripto-mercado
☠️ De Bilionário a Investigado Pela Justiça: a Saga de SBF e o Fim da FTX
De bilionário e influente membro entre reguladores a investigado pela Justiça. Não estamos falando de Do Kwon, mas sim de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX e Alameda Research.
O queridinho entre políticos graças a grana investida em lobby e famoso pelas aquisições megalomaníacas de estádios, patrocínio de equipes/contratos com atores famosos tornou-se o principal assunto no mercado esta semana: e não por bons motivos.
CZ, CEO da Binance, (esq.) e Sam Bank-Friedman, CEO da FTX (dir.).
Tudo começou com uma treta entre CZ e SBF. Os CEOs das maiores exchanges do mundo vinham trocando farpas desde a semana passada, com Sam exaltando sua boa relação com reguladores dos EUA e caçoando a natureza “nômade” de CZ.
Poucos dias depois, um documento mostrou que a sinergia entre a Alameda e FTX eram maiores (e mais graves) do que se imaginava: 39,7% dos ativos do fundo eram compostos por FTT, token emitido pela exchange de SBF. Esta notícia acendeu o alarme a todos os investidores, inclusive da Binance, que holdava U$2B em FTT.
CZ anunciou a venda de sua posição no token, causando ainda mais insegurançã no cripto-mercado. A CEO da Alameda chegou a oferecer uma proposta de compra dos FTTs por U$22 - a qual CZ recusou. Após bots indicarem a movimentação das bags do token da Binance e a confirmação do CEO da Binance da venda do FTT, seu valor de mercado caiu vertiginosamente: 92% em 3 dias.
Até o dia 9 de novembro, U$451M em stablecoins foram sacados da FTX. Fonte: CoinDesk
O medo levou investidores a uma corrida aos saques da FTX, com receio da insolvência da corretora. Mais de U$500M foram sacados após o anúncio de CZ. Para surpresa de todos, SBF ressurgiu no Twitter, afirmando estar em negociação com a Binance para vender sua corretora para a concorrente, devido à falta de liquidez na FTX. Ironia do destino, não?
A ação virou um meme no cripto-mercado. cobie, personalidade do CT, convidou Do Kwon e Martin Shrekli - um procurado pela Interpol, outro recém-saído da cadeia - para um podcast sobre a crise na FTX. Você pode ler os melhores momentos aqui.
Após analisar a situação da exchange de Sam Bank-Friedman, a Binance desistiu da negociação em adquirir a FTX. Justin Sun parece interessado em assumir o posto de salvador da exchange: tem até gente comprando TRX com um prêmio, na esperança de conseguir sacá-lo numa possível aquisição. .
Um arquivo vazado com as principais criptos no balanço da FTX e Alameda mostra que FTT era sua maior posição, demonstrando a exposição excessiva ao token da corretora.
Os saques na exchange foram pausados, o site da Alameda Research está fora do ar e rumores apontam a venda da FTX US para corretoras americanas. Após esta turbulenta semana, SBF perdeu 94% de sua fortuna, junto do status de bilionário -.
Liquidações ultrapassaram a marca de U$1.5B nos últimos 2 dias. Fonte: Coinglass
O baque causou instabilidade no mercado, levando o BTC atingir sua mínima em 2022, altcoins com quedas na casa dos 2 dígitos e a algumas stablecoins perderem sua paridade com o dólar. MIM e USDD foram as mais afetadas. Liquidações alcançaram U$700M num único dia.
Há ainda muitas implicações a serem analisadas. Fundos como Sequoia Capital, Paradigm, Polychain e Multicoin Capital tinham dezenas de milhões de dólares na FTX, seja em equity ou custodiados na corretora.
Como na quebra da Celsius, os corpos começam a surgir após o caos. Reguladores já estão investigando SBF e a “parceria” da FTX com Alameda.
É hora de manter-se seguro, fazer a auto-custódia de seus ativos e aguardar os próximos capítulos deste caso, que entra para obscura história do cripto-mercado.
💰 Aportes da Semana
⛓️ Orderly Network, protocolo de infraestrutura para projetos DeFi, tem valuation avaliado em U$200M e capta recursos da Laser Digital.
🕹️ Wemade, empresa sul-coreana de games web3, recebeu aporte de U$46M da Microsoft. Consensys e Space and Time também investiram na criadora de cripto-games em 2022.
🖥️ Tharasis, desenvolvedora da EVMOS, levantou U$27M com a venda de tokens para Polychain, Galaxy Digital, Huobi e HashKey.
💰 Texture, plataforma para gestão de yields de protocolos na Solana, captou U$5M numa rodada de investimento liderada por P2P Capital e Sino Global.
🏛️ Centrifuge, projeto focado na tokenização de ativos reais, recebeu um aporte de U$4M da Coinbase Ventures e BlockTower. A Maker DAO e BlockTower buscam criar uma pool de ativos reais estimada em U$220M.
🔍 Boletim de Governança
Moedas Casascius são um modo de armazenar fisicamente BTC e o hacker usou-as para guardá-las após o roubo na Silk Road. Fonte: The Independent
👮 FED apreende U$3.36B de BTCs da hacker da Silk Road. A 2ª maior apreensão de criptomoedas da história nos EUA ocorreu no fim do ano passado, mas foi somente divulgado neste ano. Há 10 anos, James Zhong encontrou vulnerabilidades no famoso marketplace de itens proibidos e explorou-as. Roubou 50.676 BTCs na época e nunca usou-os.
💰 Aave discute renovação da parceria com Gauntlet. O protocolo de empréstimo analisa continuar remunerando a empresa por seu trabalho no gerenciamento de risco e prover eficiência de capital. Por que isso é importante? A Gauntlet fatura U$2.4M/ano prestando serviço para a Aave e ela exerce outras funçõe sem DAOs como Maker, Lido, Curve entre outras. Mesmo com as quedas, os negócios B2D não param.
🤝 Aave quer aceitar LP da Balancer como colateral. Parece trivial, mas a sinergia entre os protocolos está cada vez maior. bb-a-USD é a 3ª maior pool da Balancer e a Aave é uma das maiores holders do veBAL. Esta parceria, impulsionará o uso do protocolo de empréstimos, aumentando sua receita e a liquidez de seus mercados. Com o lançamento do GHO - stablecoins da Aave -, os stakers poderão conseguir captar ainda mais rendimentos graças a aprovação de uma proposta como esta.
🤔 Consensys na Maker DAO. A empresa dona da carteira de cripto mais usada do mundo - Metamask - agora entrou no jogo de poder da Maker DAO. A Consensys tornou-se uma Delegada Reconhecida na organização, nome dado aos membros que recebem votos de outros holders para representar seus interesses na DAO. Com isso, é a 2ª DAO em poucos meses que a Consensys envolveu-se na governança e, segundo seu anúncio, a tendência é a empresa estender seu poder a outros protocolos.
💸 Insights sobre DeFi
via ultrasound.money
🔥 ETH deflacionário graças ao caos da semana. As notícias sobre a quebra da FTX movimentaram o mercado on-chain esta semana, levando a picos de uso da Ethereum e um aumento na queima de ETH. Pela 2ª vez no pós-Merge, mais moedas foram queimadas que emitidas, para alegria dos etherinos confiante na tese do ultrasound money.
💸 MoneyGram integra criptomoedas e ferramentas de trading. O app de pagamentos é um dos mais usados nos EUA para pagamentos entre pessoas. Agora, os usuários terão a disposição transferência p2p de criptos e também poderão negociá-las através do MoneyGram.
🤖 Ganhando grana com MEV na Solana. A Jito criou um mecanismo que permite usuários depositarem SOL nos validadores do protocolo em troca do jitoSOL. Os validadores recebem recompensas leiloam espaço nos blocos da Solana, lucram com MEV e repassam parte dos lucros aos holders de jitoSOL. O usuários pode swapar o token por SOL a qualquer momento, numas das DEXes da Solana ou no próprio protocolo.
Dinâmica do FiRM - Fixed Rate Money Market Protocol -. via Inverse Finance
🤯Inverse Finance a tokenização dos juros de empréstimos. A falta de previsibilidade nos empréstimos realizados em protocolos ou a pouca eficiência em terminar juros fixos são problemas recorrentes encontrados em projetos em DeFi. De olho nisso, a Inverse Finance tokenizou o custo em tomar dinheiro emprestado no protocolo, facilitando a especulação/hedge sobre a demanda de ativos e disponibilizando produtos com custos mais estáveis. Você pode ler o whitepaper completo, clicando aqui.
🎨 Novidades na NFTlândia
👘 Azuki aumenta sua presença no figital. Em parceria com a AMBUSH, famosa marca de roupas japonesa, a coleção lançou um drop com 4 itens colecionáveis: 2 colares - dourado e prata - e 2 blusas - preta e branca -. Com preços variando entre 0.55 ETH e 1 ETH, todos são NFTs com representações físicas dotadas do PBT - o chip desenvolvido pela Azuki -. Interessados em comprá-los tem até 11 de novembro para adquirir um ticket para participar do sorteio realizado pelo projeto.
🤫 Novo drop misterioso da Adidas. A imersão da marca na web3 ganha mais um capítulo: o Unbox The Impossible. Sem muitas informações, a Adidas inseriu uma página em seu site voltado para o “metaverso”, com representações abstratas e mutáveis de itens com sua logo. A data para divulgação de mais informação está marcada para o dia 16 de novembro. Vale lembrar, a Adidas realizou outros drops e especula-se que holders podem ser beneficiados com este lançamento.
👩🏫 Editora de Livros NFT arrecada U$228K entre 6 professores. Pode não parecer muito perto das cifras vultuosas de outros projetos, mas a iniciativa criada pela TynyTap junto da Animoca Brands é o começo desta indústria. Basicamente, professores criam conteúdo educacional e os NFTs são comercializados pela TynyTap, repartindo 50% da venda do leilão e 10% dos royalties.
⚽ OKX premiará em U$3M vencedor da Copa do Mundo NFT. Fãs de futebol - ou quem quer ganhar um $$$ - podem mintar NFTs de 3 times com potencial de vencer a Copa do Mundo e disputar até chegar a final e receber o prêmio milionário destinado ao vencedor. A cada rodada vencida, o ganhador recebe U$20. A aquisição do NFT é gratuita e pode ser feita, clicando aqui.